Liệu chính phủ có nên sử dụng các ưu đãi hoặc hình phạt như một phương tiện để mang tiền đen trở lại Ấn Độ?

Tiền đen đề cập đến tiền không hoàn toàn hợp pháp tài sản của ’chủ nhân’. Một giấy trắng về tiền đen ở Ấn Độ của Chính phủ Ấn Độ cho thấy hai nguồn tiền đen có thể có ở Ấn Độ. Việc đầu tiên bao gồm các hoạt động không được pháp luật cho phép, chẳng hạn như tội phạm, buôn bán ma túy, khủng bố và tham nhũng, tất cả đều là bất hợp pháp ở Ấn Độ. Nguồn thứ hai, nhiều khả năng hơn là sự giàu có có thể được tạo ra thông…   qua một hoạt động hợp pháp nhưng được tích luỹ bởi việc không khai báo thu nhập và nộp thuế. Một số tiền đen này kết thúc trong các dòng tài chính bất hợp pháp trên các biên giới quốc tế, chẳng hạn như tiền gửi tại các quốc gia có thuế. Theo một bài báo của Ấn Độ năm 2010, các ước tính không chính thức chỉ ra rằng người Ấn Độ đã có hơn 1456 tỷ đô la tiền đen được lưu trữ tại các ngân hàng Thụy Sĩ (khoảng 1,4 nghìn tỷ đô la Mỹ).